#
#
Просмотров: 3812
Тема дня

"Требую вызова Путина в суд!"

Picture

Самый известный в Новокузнецке сирота предупредил: он явится в суд только в случае, если туда пожалует самый известный в России политик.

Просмотров: 48746
Тема недели

Жаркое лето 2019-го

Picture

Блокирование автодороги Новокузнецк-Апанас завершилось достижением соглашения с районной администрацией.

Просмотров: 47337
Тема месяца

Угольщики победили, а минеральный источник уничтожен

Picture

"Минеральную воду "Терсинка" уничтожили чиновники", - сообщает o-gorod.net

Рубрики

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Нарушители:
Fishwoofer
guga9999
добавить на Яндекс

По фиктивным договорам

В Кемеровской области расследовано уголовное дело о выводе за границу более 52 миллионов рублей.

Следователем УМВД России по г. Кемерово окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", а также ч. 1 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица".

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь руководителем двух коммерческих организаций, заключил с иностранной компанией фиктивные договоры на поставку горношахтного оборудования и производственных материалов. В качестве предоплаты, предусмотренной контрактом, он перечислил более 50 000 000 рублей на счет нерезидента. При этом иностранной компанией условия договора не были выполнены, доставка товаров не производилась. В дальнейшем фирмы кемеровчанина были ликвидированы. Тогда он за денежное вознаграждение убедил местную жительницу учредить юридическое лицо и стать директором организации, которая фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность.

Через фиктивное предприятие он незаконно вывел за границу еще около 2 000 000 рублей.

Данные факты были выявлены оперуполномоченными управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками регионального УФСБ России и Кемеровской таможни. Следователем УМВД России по г. Кемерово было возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база противоправной деятельности обвиняемого. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемых статей предусматривают в качестве максимальной меры наказания 5 лет лишения свободы.

16.03.2019
Просмотров: 1162 | Комментариев: 14
UVG 16.03.2019 08:37
Что бы перевести 50 лямов, для начала нужно их где то взять, а про это ни слова.
Помню в 90-е, пользуясь услугами КББ ( В. Назаров у руля был) переводили 10 тыщ немецких марок, для покупки оборудования, дык с нас затребовали наряду с кучей бумаг, еще и документ подтверждающий надежность банка получателя, ( Дойче Банк), как выкручивались сейчас не вспомню, но оборудование получили и тут уже во всю начали козлить таможенники. Но это уже другая история.
14
0
=
14
Norg-Norg 16.03.2019 09:34
Вот именно.

Припев есть ,а первый куплет отсутствует.
Он взял банковский кредит и не вернул его ?-
так и пишите.

(Как -то мы с UVG мыслим одинаково...
Иногда:))
7
1
=
6
lis0chca 16.03.2019 09:53
Не обязательно кредит банка, мог выступать типа посредником для приобретения оборудования, а на самом деле уводить средства по сговору.
6
0
=
6
lis0chca 16.03.2019 09:49
Смишно... А где оседают миллиарды от продажи краденного у российского народа угля? На счетах резидентов или не резидентов. А уголь весь краденный, низкой себестоимости за счет здоровья, качества жизни местного населения, отсутствия рекультивации, всё под прикрытием Паши гаишника, губернатора, замминистра Яновского и Звезды Кремля. С прибором.
14
0
=
14
Большой Брат 16.03.2019 11:29
В Кемеровской области расследовано уголовное дело о выводе за границуболее 52 миллионов рублей.

Всего?????
8
1
=
7
ilnikbez 16.03.2019 19:23
Это для выполнения плана.
1
0
=
1
ПРОВОСЛАВНЫЙ 16.03.2019 15:36
Жопу им надрать и все.ю
1
1
=
0
Папа 16.03.2019 21:30
К миллиардным проводкам подступиться боязно, можно вмиг вылететь из системы.
2
0
=
2
АЛЕКС 17.03.2019 07:49
можно написать и 3 копейки.(куле РОДина продается)
0
0
=
0
АЛЕКС 17.03.2019 07:51
ЗА СКОЛЛЬКО БЫ ББ КУПИЛ?
0
0
=
0
АЛЕКС 17.03.2019 07:53
жотя эря в адрес Израеля.
0
0
=
0
АЛЕКС 17.03.2019 07:55
Любую религию надо уважать.
0
0
=
0
АЛЕКС 17.03.2019 07:57
Я могу вам догоров дать,мильен.
0
0
=
0
АЛЕКС 17.03.2019 07:58
Нет у меня телефона с камерой.
0
0
=
0
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь