#
#
Просмотров: 1130
Тема дня

Коронавирусный калейдоскоп. 29.07.2021

Picture

Попова заявила о неэффективности локдауна в борьбе с пандемией.

Просмотров: 4697
Тема недели

Неучтённые жертвы ковида

Picture

В медучреждениях Новокузнецка в "красных зонах" столпотворения и многочасовые очереди.

Просмотров: 8480
Тема месяца

Скончался Александр Щукин

Picture

Известный предприниматель из Новокузнецка ушел из жизни 19 июля.

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опросы на КузПресс
  Хватает ли вам денег на еду?
  Как вы отреагируете, если стоимость 92-го бензина вырастет до 50-ти рублей (95-го - до 55 рублей)?
  Получается ли у вас откладывать деньги, копить?
  ...
добавить на Яндекс
Кемеровчане незаконно обналичили более 1,3 млрд рублей

"Путём фиктивных финансовых операций"

Группа кемеровчан незаконно обналичила более 1,3 млрд рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 6 участников организованной группы. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", ч. 3 ст. 35 - п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица", п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Деятельность фигурантов, специализировавшихся на выводе денежных средств из-под налогообложения, была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. В офисе подозреваемых проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В ходе предварительного следствия установлено, что организаторами данной схемы являлись неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли в противоправную деятельность еще четверых человек.

Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение.
Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали.

Для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 организаций, которые задействовались в противоправной схеме.

Услугами фигурантов пользовались "клиенты" из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации.
По версии следствия, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. От незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 60 миллионов рублей. Часть этой суммы была легализованная путем фиктивных финансовых операций.

В ходе следствия проведены десятки судебных экспертиз, опрошены около 90 свидетелей, собраны другие доказательства причастности фигурантов к совершению инкриминируемых деяний. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.

Напомним, с 10 января в России усилен контроль за операциями с наличными деньгами.


12.01.2021
Просмотров: 1557 | Комментариев: 8
арбуз 12.01.2021 10:45
Об чём тема? По выведению денежных средств из безналичного оборота? Хм...
Если есть возможность-почем бы и не вывести? Яп тоже вывел.
Ибо наказание так себе, бабло в надёжном месте, кабанчика жена будет засылать. А там и УДО. Жисть удалась!
4
4
=
0
ТОТ 12.01.2021 12:28
Государство не терпит конкуренции....
8
3
=
5
Зайка 12.01.2021 18:16
На такие деньги , которые они « отмыли» они купят себе отдельную тюрьму , отсадят там прекрасно , а дальше будут жить на мальдивах
5
2
=
3
GoodWin 13.01.2021 00:30
Зайка: На такие деньги , которые они « отмыли» они купят себе отдельную тюрьму , отсадят там прекрасно , а дальше будут жить на мальдивах

+++
0
0
=
0
paul908 12.01.2021 18:31
Думал, что этот "бизнес" извели. Рано или поздно работа с такими суммами переходит под контроль ФСБ. Банку не так уж сложно понять, чем занимается предприятие. Рисковые люди.
4
2
=
2
женщина 12.01.2021 20:06
От незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 60 миллионов рублей.

в таком бизнесе важно вовремя остановиться и слинять, на безбедную жизнь в теплом Тайланде хватило бы
5
0
=
5
Папа 12.01.2021 22:35
Конкуренты банкиров.
2
0
=
2
GoodWin 13.01.2021 00:30
Учатся
:)
0
0
=
0
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь